证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月18日
2.会议召开地点：济南市莱芜高新区汇源大街001号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于涛
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见 2023年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编 号 2023—017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2022年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，2022 年未分配利润不分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构进行 审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟申请银行贷款及关联担保的议案》
1.议案内容：
详见 2023年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于银行贷款及关联担保的议案》（公告编号：2023-018）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东于涛回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：陈康嘉、王泽东
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等
法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。
四、备查文件目录
《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
山东泰金精锻股份有限公司
董事会
2023年 5月 19日
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